Следствие по делу о кредите Укрэксимбанка «Таргету» приостановлено

01.02.10
Категория: Госрегулирование

Следственные действия СБУ, связанные с уклонением торговой группы «Таргет» от возвращения банку кредита в 130 млн.грн., приостановлены решением суда, сообщил в конце прошлой недели «Медиапорт»

По словам Андрея Мухатаева, начальника управления СБУ в Харьковской области, Киевский суд вынес постановление приостановить следствие по отношениям «Таргета» с «Укрэксимбанком». Однако, по его словам, этот эпизод — только один из целого ряда уголовных дел, связанных с попыткой реализации той же торговой группой аналогичных схем. Поэтому решение суда силовикам не помешает — всю нужную информацию они получат в рамках расследования других уголовных дел, пишет издание.

Проверка «Таргета» силовиками началась в ноябре — тогда спецподразделение «Альфа» и сотрудники СБУ ворвались в супермаркеты «Таргет» и захватили административные помещения магазинов (приемные, бухгалтерии, рабочие кабинеты сотрудников).

По сообщению на официальном сайте СБУ, сотрудники службы безопасности проверяли информацию относительно неправомерных действий собственников торговой сети «Таргет», которые, используя судебную систему, уклоняются от возвращения ими кредитов банкам на сумму более 1,2 млрд.грн.

Тогда в СБУ установили, утверждает издание, что владельцы «Таргета» инициировали процедуру банкротства ряда фирм-заёмщиков и подали судебные иски для отчуждения в пользу третьих лиц зданий супермаркетов, которые находятся в залогах у банков, что ставит под угрозу выполнение обязательств перед банковскими учреждениями. Через 10 дней после начала проверки СБУ обвинило «Таргет» в попытке присвоить 130 государственных миллионов — кредит от «Укрэксимбанка». По словам Андрея Мухатаева, «Таргет» получил деньги под фиктивный залог — здание, уже проданное другой фирме.

Издание напоминает, что СБУ также обвиняет торговую группу «Таргет» в попытке доведения до банкротства харьковского Завода шампанских вин. Расследование, как сказал г-н Мухатаев, финансовых нарушений на заводе окончено, круг обвиняемых определён. Сейчас обвиняемые с адвокатами, согласно законодательству, знакомятся с материалами дела. После этого материалы передадут в суд. Имена всех обвиняемых и их точное количество глава СБУ области не назвал. Но пообещал, когда материалы будут переданы в суд, предоставить более полную информацию.

«Медиапорт»

вернуться в раздел «Новости»

09.09.10 | Производители и поставщики

Какую выгоду получат производители от роста цен на продукты

09.09.10 | Власть и бизнес

Азаров отучит украинцев одеваться старомодно

08.09.10 | Интервью

Владислав Нечай, генеральный директор сети "Монарх".

08.09.10 | Сбыт

Кушать продано.

07.09.10 | Правонарушения

5 поводов для налоговых подозрений. Что может спровоцировать налоговую проверку и как ее избежать

06.09.10 | Маркетинг

Станут ли продажи товаров private label шансом для ритейлеров выйти из кризиса

03.09.10 | Торговые форматы

Ритейлеры уже не могут игнорировать интернет-магазины

03.09.10 | Интервью

«Ни я, ни большинство акционеров компании не стремимся к конфликтам»

03.09.10 | Интервью

Основатель "Топ-книги" Георгий Лямин о причинах продажи сети менеджерам "Копейки"

03.09.10 | Исследования

Рано расслабились. Отечественные торговые сети продолжает лихорадить